世界球精选！武进不锈: 武进不锈董事会审计委员会2022年度履职报告

江苏武进不锈股份有限公司                    董事会审计委员会 2022 年度履职报告

(资料图)

               江苏武进不锈股份有限公司

           董事会审计委员会2022年度履职报告

  江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会，严格

遵照《上市公司治理准则》、

            《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规

范运作》、

    《公司章程》、

          《董事会审计委员会议事规则》等规定，本着对公司及全

体股东负责的态度，勤勉尽责的原则，认真履行职责。现对审计委员会 2022 年

度履职情况报告如下：

  一、审计委员会基本情况

  公司第四届董事会审计委员会由独立董事周向东、独立董事毛建东、董事朱

国良 3 名委员组成，独立董事周向东为审计委员会主任委员/召集人。周向东先

生为会计专业人士，符合相关法律法规中关于独立董事专业配置的要求。各委员

主要简历如下：

  周向东：1975 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，中

级会计职称、注册会计师、注册税务师、注册房地产估价师、注册资产评估师。

年 4 月 16 日，任江苏亚邦染料股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2018 年 5

月至 2019 年 10 月，任亚邦投资控股集团有限公司投资部长；2019 年 10 月至 2020

年 5 月，任常州富烯科技股份有限公司财务总监；2020 年 6 月，任江苏高凯精

密流体技术股份有限公司财务总监兼副总经理，2022 年 1 月至今，任江苏高凯

精密流体技术股份有限公司董事会秘书兼财务总监兼副总经理。自 2018 年 8 月

起受聘为公司独立董事。

  毛建东：1961 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中

学高级教师。1981 年 7 月至 1998 年 3 月，任常州市武进区洛阳中学校长兼书记；

武进体育局局长兼书记；2016 年 5 月至今，任常州市武进区慈善总会副会长。

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自 2021 年 8 月起受聘为公司独立董事。

  朱国良：1955 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，高

级经济师。1987 年 3 月至 2001 年 3 月历任武进不锈钢管厂（有限公司前身）副

厂长、厂长；2001 年 4 月至 2012 年 3 月历任有限公司总经理、董事长；2012

年 4 月至今，担任公司董事长。

  二、审计委员会会议召开情况

委员会运作指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》

以及公司《审计委员会议事规则》等有关规定，认真履行了职责。2022 年度，

公司共召开 4 次审计委员会工作会议，审计委员会全体委员均出席了会议。针对

公司的《2021 年年度报告及摘要的议案》、《2021 年度财务决算报告的议案》、

《2021 年度利润分配方案的议案》、

                  《董事会审计委员会 2021 年度履职报告》、

                                        《公

司 2021 年度内部控制评价报告》、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》、

《2022 年第一季度报告》、

              《2022 年半年度报告及摘要的议案》、

                                 《2022 年第三季

度报告》，进行了充分讨论与审议，以全票通过将以上报告、预案、议案等内容

提交公司董事会进行审议，有效发挥了董事会审计委员会监督及决策支持的作用。

  三、审计委员会履职情况

  董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）执行 2022 年度财

务审计工作情况进行了监督评价，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）较好

地完成了各项审计任务，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，恪尽职

守，遵循独立、客观、公正的执业准则，其工作成果客观公正，能够实事求是的

发表相关审计意见。并同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司下一年度审计机构。

  审计委员会认真审阅了公司各期的财务报告，认为公司财务报告真实、完整、

准确，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、

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重大会计估计变更、涉及重要会计判断的事项和导致非标准无保留意见审计报告

的事项。

  报告期内，审计委员会听取了内审部年度工作计划，同时督促公司内部审计

严格按照计划执行。报告期内，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

  公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《上海证券交易所上市

公司内部控制指引》、其他内部控制监管规则和相关规定的要求，不断完善并落

实执行规范有效的内部控制制度，保证了公司各项生产经营管理活动合法法规、

规范健康运行，有效防范风险，保证了公司资产安全完整，确保了财务报告及信

息披露的真实、准确、完整。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、

公司章程并梳理了公司整体框架，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制

度体系。股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东

的合法权益。报告期内，公司董事会审计委员会审阅了公司内部控制自我评价报

告和外部审计机构出具的内部控制审计报告，认为报告基本上反映了公司的内部

控制情况，不存在重大缺陷和重要缺陷。因此我们认为公司的内部控制实际运作

情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

  报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构进

行充分有效的沟通，我们多方听取意见，积极进行了相关协调工作，以求达到高

效完成相关审计工作。

  四、总体评价

  报告期内，公司董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审

计委员会运作指引》、

         《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》

以及公司《审计委员会议事规则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了

审计委员会的职责。2023 年，审计委员会将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，

按照法律法规及《公司章程》、

             《公司董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，

为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的

有效监督，不断推进公司治理的完善与优化，促进公司财务信息披露的真实、准

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确、完整，保证公司董事会客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体

股东的合法权益。

               审计委员会委员：周向东、毛建东、朱国良

                           二〇二三年四月三日

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（本页无正文，为《江苏武进不锈股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履

职报告》签署页）

 审计委员会委员（签名）：

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       周向东                 毛建东                    朱国良

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